Новые правила для игроков в Литве

Власти Литвы каждого оператора игорного дома обязали подавать в соответствующие инстанции полную и достоверную информацию о клиенте, проводить проверку происхождения денег, которые они ставят на слоты в казино. И данные меры приняты на законодательном уровне в рамках новой государственной политики «Знай своего клиента». Направлена программа на противостояние незаконного отмывания денег, как и финансового терроризма. 

Новые правила идентификации

Так в текущем году, в мае месяце Нацкомиссия по оценке рисков в направлении незаконного отмывания финансовых потоков, финансирования террористических организаций опубликовала данные отчета, где прописаны определение степени риска в тех или иных видах азартных игр.

Так игорный дом по шкале от 1 и до 4 – имеет максимальный балл риска, а вот показатели лотереи – 2. Именно на тот момент игорного регулятора многие обвинили в недостаточной, неэффективной работе по подготовке к борьбе с потенциальной угрозой, идущей от незаконного отмывания в казино денег. А вот сами игорные дома признали потенциальными зонами для противоправных действий.

Так в новых правилах планируют особое внимание уделить поэтапным работам, которые сами операторы должны сделать, если их игрок – политически значимое лицо, важная на международной арене особа, выходец из зарубежья. И именно они будут подаваться самой расширенной проверке, идентификации, с обязательной проверкой их регистрации.

В рамках программы идентификации – операторы проверяют источник доходной части клиента, получает независимые данные, пакет документов, данных, в том числе используя общедоступные данные.

Так сами компании обязаны применить программу расширенной идентификации игрока, когда все операции, переводы и транзакции идут с физическим лицом, которое в свою очередь проживает в странах с высоким уровнем риска. Такие страны прописаны в Делегированном регламенте Евросоюза, идет под номером 2020/855 – в этот перечень попали Камбоджи, Сирия, Иран и так далее. 

Только расширенная информация

Согласно правилам и положениям Руководящих принципов – каждый клиент должен быть поделен и отнесен к определенной категории риска. И тут уже разделение идет по размеру и характеру денежных операций, покупаемым им услугам, прошлым подозрительным переводам и транзакциям, попыток передавать недостоверные данные в рамках идентификации.

Как прописано в новом документе, компания должно от самого клиента получить максимум данных. Однако стоит помнить – ее собирают максимально осторожно, прилагая усилия для проверки. При этом переданные данные клиентом попадают под программу конфиденциальности, защиты данных, что предусмотрено нормами законодательства европейских государств.

Ранее же Министерство финансов Латвии сообщило – уровень доходов от игорного бизнеса за первые полгода 2020 составил в бюджете страны 15.9%, всего же сам сектор смог заработать 43.8 миллионов евро. Также в отчете говорилось, что сами доходы от платформ, работающих в режиме он-лайн превысили доходы от наземного игорного бизнеса.