В Канаде будут бороться с отмыванием денег в казино

Канадские власти всерьез рассматривают возможность введения исключительно безналичного расчета в казино региона. Данная инициатива спровоцирована практикой местной мафии отмывать деньги в казино, при этом, нарушая законодательство страны.

Авторы законопроекта уверены, что создание и использование безналичной системы расчетов в казино даст возможность в автоматическом режиме проверять личность клиента, что, соответственно, сделает транзакции более прозрачными.

В частности, благодаря безналичным расчетам, по мнению авторов задумки, можно снизить риск финансовых преступлений в секторе отмывания денежных средств.

Также стоит заметить, что данную систему использует правительство Новой Зеландии, представители которого сообщают об успешной практике отслеживания подозрительных транзакций.