Полиция Китая накрыла нелегальную систему перевода денег в казино Макао

Китайские власти не оставляют попытки вывести на чистую воду криминалитет Макао. По имеющимся данным, не так давно в КНР правоохранители нашли 2 крупные банковские сети, которые занимались незаконными трансферами с материкового Китая в игорные заведения Макао.

В минувшую пятницу в китайских СМИ сообщили, что в городе Шаогуань была прекращена деятельность 2 подпольных банков. Как сообщают местные власти, всего через эти банки прошло свыше 3,1 миллиардов долларов США. Предприятия помогали большее чем 10 тысячам клиентом из 20 провинций в трансфере денежных средств из материка Макао и обмена юаней на иностранные валюту.

Сейчас под стражей находится 7 человек – им предъявлены обвинения в незаконном трансфере денежных средств. Правоохранителям удалось выявить 148 банковских счетов, которые носят подозрительный характер. Они все зарегистрированы на подставных лиц. Деньги, которые находились на счетах, в данный момент заморожены.

Это не первый случай финансовой аферы, в Китае постоянно запускаются нелегальные банковские сети, которые идут на все для того чтобы уйти от очень строго контроля за капиталом в этой стране. За нелегальные транзакции банки могут получать до 1% комиссии от суммы.

Кстати, в ближайшее время платежная система UnionPay обещает оснастить множество китайских банкоматов специальными системами распознавания лиц, дабы обеспечить доступ к счетам исключительно для владельцев карт.