Artichoke Joe’s Casino в США наказали за отмывание денег

Несколько дней назад в сети появились результаты официальных расследований представителей правоохранительных органов в американском штате Калифорния. Следователи сообщают, что за нарушение местного законодательства казино обязано выплатить штраф размером 8 миллионов долларов.

Расследование проводит FinCEN, сотрудники которого обнаружили, что в период с 2009 по 2017 года казино Artichoke Joe’s Casino, расположенное в Сан-Бруно, отмывало денежные средства.

Первый рейд, цель которого — выявить факт отмывания денежных средств, был проведен весной 2011 года. Тогда оперативникам удалось установить причастность служащих казино к нескольким крупным преступлениям. Несколько позже оперативники сумели доказать, что служащие предприятия знали о ведущейся преступной деятельности, однако никак на них не реагировали.

Представители FinCEN сообщают, что в казино Artichoke Joe’s Casino много лет отмывались деньги методом передачи дорогих игровых фишек. Штраф, размер которого составляет 8 миллионов долларов — результат неспособности клуба устанавливать внутренний контроль за финансовыми потоками внутри игорного заведения.

Также в FinCEN сообщили, что намерены продолжать свою деятельность и, в конечном итоге, ответственность настигнет каждого, кто решится на нарушение американских законов.