Росфинмониторг и ФНС России удвоят контроль над букмекерами

Росфинмониторг и ФНС России заключили соглашение о партнерстве и оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем. Это означает, что оба ведомства получат полный доступ к контролю за процессом идентификации игроков в букмекерских конторах.

Немного подробностей. Заключенная договоренность даст возможность значительно увеличить возможности органов по ФЗ номер 115. По этому нормативному акту, букмекерской конторы должны проводить обязательную идентификацию клиентов для выявления и отказа в обслуживании лиц, которые имеют непосредственное отношение к террористической или экстремисткой деятельности.

Данные о гражданах, находящихся под подозрением, предоставит Росфинмониторинг. ФНС же продолжит следить за исполнением закона со стороны самих букмекеров.

Напомним, что недавно в Государственную Думу был внесен на рассмотрение законопроект, предусматривающий правки в закон об азартных играх. Новый закон призван решить проблему с двойной идентификацией игроков в букмекерской конторе.