Немецкие банки отмывают деньги казино

Громкий скандал разворачивается в Европе — как оказалось, крупные немецкие банки ведут счета фирм, которые уличены в занятии нелегальным игорным бизнесом. Более того, на данные счета принимаются платежи от участников незаконных организаций и со счетов постоянно выплачиваются выигрыши.

В банки уже было направлено извещение о систематическом нарушении немецкого законодательства, а также участии в бизнесе с нелегальными виртуальными казино. Следователи утверждают, что под подозрением находятся такие банки - DZ Bank, Postbank и Hypovereinsbank, Wirecard Bank.

На расчетные счета, открытые здесь, постоянно поступают платежи от незаконных казино. Правоохранители намереваются квалифицировать эту деятельность как «отмывание денежных средств» и «незаконное пособничество организаторам азартных игр».

Представители финансовых организаций уже сообщили об инициации внутреннего расследования и пообещали в кратчайшие сроки дать комментарий по сложившейся ситуации.